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工行枣庄山亭支行健全风险核查体系推动业务稳健发展

2018-10-2 15:49| 发布者: admin| 查看: 2611| 评论: 0|原作者: 顾彬|来自: 枣庄在线

摘要: 枣庄在线:今年以来,工行枣庄山亭支行深入贯彻落实省、市行的工作会议精神,始终将降低风险事件率、促进业务良性循环作为工作的第一要务,在结合上级行规章制度的基础上,根据不同岗位的职责要求,制定出一套针对个 ...
枣庄在线:今年以来,工行枣庄山亭支行深入贯彻落实省、市行的工作会议精神,始终将降低风险事件率、促进业务良性循环作为工作的第一要务,在结合上级行规章制度的基础上,根据不同岗位的职责要求,制定出一套针对个人独立的,但不同岗位之间又有交叉的风险核查体系,有效降低了风险事件发生率,保障业务安全稳健运行。

一、统一思想,提高员工自身“真本事”。该行始终坚持“打铁还需自身硬”的发展理念,积极组织全体人员利用晨会、夕会时间观看警示教育记录片,借助微信、自媒体、宣传折页等手段展示违法乱纪的不良后果,不断加强员工的思想道德教育,使全员牢固树立安全守法、合规经营、警钟长鸣的风险防范意识,有力降低了风险事件的发生。

二、多部联动,增强系统外部“防火墙”。由于系统目前在识别身份证人脸信息时,无法达到85%,为保证在办理业务中全盘掌控风险,该行积极与山亭区公安局对接,邀请专业人员为营业室升级人脸识别系统、改进身份证识别仪参数等,不断提高人身识别精确性。同时进一步加大与山亭区市民中心、工商局、大数据中心等信息资源丰富机构的合作,密切关注外来可疑人员的动向,谨防出现金融诈骗、洗钱等危及资产安全的情况。

三、强化学习,持续丰富合规“新形式”。随着现代科技的发展,各种金融犯罪手段层出不穷,对于营业室全体人员来说,合规建设永无止境,因此组织全体人员不断学习新制度、新经验,在筑牢安全防线的同时,进一步加速构建起“内控有制度、部门有制约、岗位有职责、操作有程序、过程有监督、风险有监测、工作有评价、责任有追究”的合规体系,为业务稳健发展打下坚实的基础。(顾彬)

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